02 / Area di intervento
Due Diligence e Compliance
Azzera i rischi prima di firmare un accordo strategico
Prima di firmare un accordo strategico, azzera i rischi di reputazione e di business.
Due Diligence Reputazionale e Investigativa (Pre-Contrattuale)
Effettuiamo una verifica approfondita del background economico, legale e morale di potenziali partner commerciali, fornitori o soci prima di siglare accordi strategici, fusioni o acquisizioni.
La nostra Due Diligence investigativa scava oltre i dati pubblici, verificando il background dei key-men (amministratori e soci), l’affidabilità etica della governance e l’assenza di rischi di compliance o contenziosi nascosti.
Cosa ottieni
- Verifica del background economico, legale e morale dei partner
- Accertamenti sui key-men (amministratori e soci)
- Valutazione dell'affidabilità etica della governance
- Individuazione di rischi di compliance e contenziosi nascosti
Garantisci la piena compliance della tua azienda alle normative vigenti.
Know Your Customer (KYC) e Verifiche Anti-Riciclaggio (AML)
Identifichiamo il Titolare Effettivo di un’azienda e verifichiamo che i flussi finanziari o i partner non siano legati ad attività illecite, in linea con le normative antiriciclaggio.
Il servizio KYC e AML identifica con certezza il Titolare Effettivo delle società con cui fai affari e verifica l’eventuale inserimento dei soggetti in liste di sanzioni internazionali, liste PEP (Persone Politicamente Esposte) o watch-list antiriciclaggio, proteggendoti da pesanti sanzioni legali e danni d’immagine.
Cosa ottieni
- Identificazione certa del Titolare Effettivo (UBO)
- Verifica su liste di sanzioni internazionali e PEP
- Controllo delle watch-list antiriciclaggio
- Conformità normativa AML e protezione da sanzioni
